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2016-09-22 03:24:21

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  近期,专门针对财务人员的新型诈骗频频出现,已有多起财务人员被骗案件发生。

  

  据公安局相关专家分析,犯罪分子诈骗具体实施手法为:犯罪嫌疑人向公司老板或领导的手机植入木马病毒,获取手机通讯录后向联系人群发短信,声称机主更换为新的手机号码,诱使受害人将犯罪嫌疑人的号码保存为公司老板或领导的号码。然后,利用“呼叫转移功能”,将犯罪嫌疑人的电话自动转接到老板或领导的真实号码上,当受害人回拨电话时,确系老板或领导接听,消除受害人的警惕;最后,利用手机木马程序获取老板或领导的短信内容,发现其乘坐飞机等暂时关机的情况,趁机向财务人员或下属发送短信,要求汇款。

  日前,公安机关发布防骗预警,通过典型案例分析,提高广大财务人员的防骗意识及识骗能力。

  冒充公检法诈骗的主要环节

  去年以来,全国已经发生多起数额巨大的冒充公检法诈骗案件、公司会计被“领导”诈骗案件,受害人大部分都是财务人员、知识分子、企业高管等。其原因就是知识分子、企事业单位员工知道按程序办事,与公检法这种执法机关很少接触,不懂办案流程,很容易上当受骗。

  第一步:犯罪分子通过改号软件,将来电号码伪装成行业客服或公检法机关的号码,告知你有涉嫌洗黑钱、法院传票、邮件、电话欠费等情况,并耐心提示你如何操作、如何了解详细情况等。在这里民警特别提示,犯罪分子使用的改号软件,可以将任何号码显示到你的手机屏幕上,即使你通过114查询,得到的结果也肯定与相关号码一致。但是,如果你回拨或重新拨打该号码,接通的将是真正的行业客服或公检法机关,那么骗局也就随之揭穿了。

  第二步:一旦你与犯罪分子取得联系,对方将编造各种理由,诱骗你说出身份证号码,或者直接说出你的身份信息,告知你已涉嫌犯罪,但不清楚具体案情,可以帮你转接公检法机关了解具体情况。当然了,犯罪分子帮你转接的必然不是真正公检法机关的电话,而是他诈骗同伙的电话。

  第三步:犯罪分子伪装成公检法机关工作人员,告知你所涉嫌的案情重大,不允许向任何人透露,如果你想证明清白,需将钱转入“安全账号”。这时,犯罪分子往往会给你提供检察院或法院的“官网”,网站上登有对你的逮捕决定,或者直接将《逮捕证》传真给你。其实,这些网站和《逮捕证》都是犯罪分子伪造的,其目的就是为了使你更加确信自己已涉嫌犯罪,从而产生畏惧心理,并按其指令将钱转入所谓的“安全账户”内。一旦你将钱转入所谓的“安全账户”,犯罪分子就完成了诈骗行为,并瞬间将赃款转走,就此销声匿迹。

  民警支招:

  首先,在接到电话告知涉嫌违法犯罪时,切勿惊慌轻信,一定要拨打公安机关电话或回拨该号码进行核实,如果有条件的话,建议亲自到相关单位进行核实。

  其次,公安机关绝对不会以任何理由,在未见面的情况下询问群众的银行账户、财产情况等隐私,更不会要求群众进行转账。

  最后,一旦发现自己被诈骗,一定要立即到公安机关报案,公安机关将全力挽回你的经济损失。

  会计被“领导”诈骗的主要环节

  除冒充公检法诈骗外,犯罪分子另一种诈骗手法是,潜入“会计考试群”等一些专业工作QQ群,通过木马病毒,从公司会计的好友中辨别老板、出纳等人员QQ,并窃取其通话信息或财务交接信息后,趁机发出精准的“转账指令”。

  公安局刑侦支队介绍,冒充领导实施诈骗案件中,犯罪嫌疑人利用部分单位财务管理制度漏洞,尤其是一些私营公司财务管理比较混乱,资金转账没有严格按照财务管理制度进行,会计或出纳基本上是接到老板一个电话或一条短信就实施转账,不严格履行签批手续,给诈骗分子冒充领导下达转账指令提供了机会。

  第一步:犯罪分子通过互联网及黑客手段,获取各类公司的业务范畴、人员结构、联系方式等信息。随后,对信息进行筛选,并确定作案目标。

  第二步:犯罪分子注册一个微信或QQ,并将头像、名称设定为公司老板,备注信息设为该公司业务内容。随后,添加该公司财务人员为好友。这种手段隐蔽性非常强、成功几率非常大。不难想象,突然有一天,自己微信收到一个好友申请,头像和备注都是你有一段时间没有联系的好友,告诉你换了手机号,你除了惊喜外很难想到去核实对方的身份。

  第三步:犯罪分子通过微信或QQ与公司财务人员聊天,以表扬工作、暗示提拔等各种策略性语言,获取财务人员信任,并在聊天过程中诱骗财务人员向其汇报公司财务情况,为下一步设定合理转账金额作准备。

  第四步:犯罪分子编造签订合同、人在外地等理由,要求财务人员向其提供银行账户转款,从而完成诈骗。

  民警支招:

  一是注意信息安全。公司全体员工一定不要向陌生的QQ和微信好友泄露本公司人员名单及通讯方式,避免被犯罪分子利用。

  二是注重日常规范。公司负责人在日常工作中,如需财务人员转款时,一定不要使用QQ和微信,而应该当面告知或电话告知,切勿养成习惯性大意心理。

  三是履行财务制度。公司会计、出纳等财务人员,在工作中涉及通过QQ、电子邮件、微信等方式接到上级指令或公司同事代为传达,要求转款时,应当严格履行财务审批制度,当面核实、签字审批,切实避免上当受骗。

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  ▎本文来源新浪微博,CFO之家整理发布。

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稿源 百度新闻源  2016-09-22 23:11:09     编辑 李经理
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编辑: 黄叙浩